Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 9 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 2 человека. Действующие члены Совета директоров – 7 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших, что составляет 5 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 7 из 7 действующих членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собранием акционеров 30.06.2023 г.
Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. «Утверждение Положения о закупочной деятельности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 2. «Утверждение Положения о размерах, порядке и условиях предоставления льгот и компенсаций работникам АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», прибывшим из других регионов Российской Федерации к месту постоянной или временной работы» - «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.
Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. «Утверждение Положения о закупочной деятельности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»:
Принято решение: Утвердить Положение о закупочной деятельности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» согласно Приложению № 1.
По вопросу № 2. «Утверждение Положения о размерах, порядке и условиях предоставления льгот и компенсаций работникам АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», прибывшим из других регионов Российской Федерации к месту постоянной или временной работы»:
Принято решение: Утвердить Положение о размерах, порядке и условиях предоставления льгот и компенсаций работникам АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», прибывшим из других регионов Российской Федерации к месту постоянной или временной работы согласно Приложению № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.09.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 18/23 от 08.09.2023 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 11.09.2023г.